编者按 相信许多有海外投资经验的读者对于美国FATCA法案都有一定程度的了解，并且应该已经为遵守该法案做了不少工作。不过，可能还有部分读者仅限于知道它是跟金融账户涉税信息交换相关，但是对于自己设立的海外实体是否需要满足相关合规义务以及如何满足却不甚了解。截止至2023年12月13日，全球已经有113个司法管辖区与美国就FATCA法案的应用签署了政府间协议（Intergovernmental Agreements，“IGA”），其中就包括大家熟知的开曼群岛、…
公司简介 U&I GROUP （汇智集团） 总部位于香港，是一家专注于跨境以及配套的商务、法律、财务及税务的专业服务集团，拥有跨境相关司法管辖区的CPA、律师、秘书及注册代理人等牌照资质和专业团队。 作为国内最早的离岸综合服务专业团队之一，深耕企业和企业家的海外发展需求近二十载，依托境内外二十余分支机构和覆盖全球超过160个国家及地区的服务网络，以国际视野、专业精神为客户提供跨境专业服务。 集团经过多年的深耕和业务的蓬勃发展，目前已经步入快速发展的…
导语 信托在社会和全球金融市场中扮演着关键的角色，并在过去几个世纪和几十年中发挥了积极的作用。信托的历史可以追溯到英国十字军东征时期，它起源于对公平和私产保护的需求。尽管信托的使用原因可能在过去的几个世纪中发生了变化，但它们仍然基于信任、公平和保护的原则。人们常常错误地认为，信托只适用于超高净值家庭。然而，随着现代国际金融服务和社会变革的发展，信托结构已经多样化。信托的应用范围不仅仅局限于富裕的家庭和投资者，它们还广泛应用于养老金计划、寿险政策、公司股权激…
12月14日，“全球南方与非洲地区发展”研讨会在福建举办，U&I GROUP（汇智集团）福建区域合伙人赖小敏女士受邀参加。此次研讨会由中国社会科学院西亚非洲研究所经济研究室、福建江夏学院科研处 、福建江夏学院区域国别研究院、福建江夏学院外国语学院联合主办。 会上，各主办单位代表人分别就“南南合作视角下中非合作新机遇、中国与中东国家产业合作、中国对阿拉伯国家投资特点和前景、中非关键矿产领域合作、为什么非洲工业化如此困难、中资企业对非投资合作成果与前景…
2023年12月3日，上海交通大学上海高级金融学院与上海国际金融家论坛家族财富管理专委会共同举办的第八届家族财富管理大型情景公开课之马彦腾的烦恼暨2023年家族财富管理年度论坛于上海交通高级金融学院圆满举办。本届论坛共邀请4位业界专业人士就高净值人群关注的宏观经济发展、投资管理、企业家风险防范与管理和跨境家族财富配置四方面的热点问题进行解读与经验分享，共话家族财富风险管理与财富代际传承之道。U&I GROUP（汇智集团）受邀作为特邀嘉宾，与行业精英…
近日，由华商汇智跨境投融资服务中心主办的“多维度财富管理体系搭建-结构化工具使用指南”主题讲座在华商律师国际中心举办。本次活动特邀多名企业界企业家代表、行业同仁参加，华商执行合伙人齐梦林律师、U&I GROUP（汇智集团）业务合伙人左云飞，汇智集团商业发展部总经理兼汇智研究院执行院长刘怡君等30余人参加活动。 活动现场 本次讲座由华商高级合伙人、华商汇智跨境投融资服务中心创始合伙人文婷律师主持。 华商高级合伙人、华商汇智跨境投融资服务中心创始合伙人…
目录： 香港交易所拟推出中国国债期货 香港交易所欢迎亚太区首只沙特阿拉伯ETF上市 经合组织秘书长对48个国家承诺到2027年实施加密资产的全球税收透明度标准表示欢迎 亚洲多家央行联合推行曼陀罗项目 2023年11月24日 香港交易所拟推出中国国债期货[1] 香港交易及结算所有限公司（香港交易所）2023年11月24日宣布，有待监管机构批准后，将于香港推出中国国债期货（国债期货）。 香港交易所集团行政总裁欧冠升表示：「国债期货的推出是香港市场一个重要的发展…
课程背景 近年来经济快速发展，高净值人士的数量不断增加，如何实现将家族的财富、事业、文化有序传承，如何进行资产的配置和财富风险管理，是所有高净值家族面临的一大挑战。面对复杂多变的宏观局势，传统的资产配置和财富管理手段已逐渐显露弊端，中国的高净值家族又将面临哪些机遇与挑战？家族办公室是家族财富管理及传承的重要手段，致力于为高净值人群提供财务、投资、法律等多方面的支持与服务。家族办公室可以集中有效地管理家族资产和治理家族事务，可以涵盖财富家族在金…
编者按 接着上一篇《什么是FGT中的回溯税（一）——国内外信托的判定》中对国内和国外信托的判定方法的解释，那么一个国外信托（指美国海外的信托）是怎么被判定是授予人信托（grantor trust）还是非授予人信托（non-grantor trust）呢？ 由于回溯税可能仅适用于来自非授予人信托的分配，因此重要的是确定一个外国信托是授予人信托还是非授予人信托。这通常取决于授予人是否是美国人或外国人。财政部的法规通常将“授予人”定义为任何个人（包括自然人和非自…
2023年11月18日，香港恒生大学与保险行销集团联合举办的CFWP第八期《论企业出海规划及家族财富迭代的破局之道》面授课程于杭州圆满举办。本次课程共邀请30余位致力于家族财富传承规划的行业精英线下参与交流，探索家族财富传承市场发展契机。U&I GROUP（汇智集团）受邀作为特聘讲师机构，与各位学员共同探讨企业出海规划及家族财富迭代的破局之道。 U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/汇智研究院院长边疆 香港恒生大学客席教授暨华人家族传承…
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